Elazığ Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılanan çalışmalarda; Ticari faaliyetlerine ara vermiş veya ticaret geçmişi temiz olup faaliyetlerine devam eden küçük sermayeli bazı şirketlerin, 3. şahıslar adına satın alınarak küçük ölçekli il ve ilçe merkezlerinde faaliyete başlamış gibi gösterildiği tespit edilmiş, Bu şirketlerin kısa sürede sahte fatura, muhteviyatı değiştirilmiş fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ticari faaliyetler adı altında ihracat ve ithalat yapmış gibi göstererek kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yaptığı belirlenmiş ve bu şirketleri çalıştıran kişiler üzerine çalışma başlatmıştı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, Küçük nüfuslu ilçelerde paravan şirketler üzerinden kamuyu bugüne kadar tespit edilen kısmıyla toplam 60 milyon Türk lirasından fazla zarara uğrattığı belirlenen şüphelilerin, usulsüz işlemlerle ekonomik kazanç sağlamak için bir araya geldikleri, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurdukları belirlenmiş, Suç örgütü yöneticilerinin ticari faaliyetlerini Elâzığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır’daki farklı şirket ve kişiler üzerinden çeşitli yöntemler kullanarak hazineden çıkarılan ödeneklerle haksız kazanç elde ettikleri, Özel tüketim vergisine tâbi malların, Maliye Bakanlığınca belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir. Söz konusu mevzuat kapsamında, sadece 1 günde yaklaşık olarak 200 milyon TL değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunan paravan şirketlerin hesabına 30 milyon Türk Lirası aktarıldığı ve meblağın parçalara bölünerek örgüt mensupları tarafından çekildiği belirlenmişti.
Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde örgütün liderine, örgüt yöneticilerine ve örgüte yardım eden üyelere yönelik olarak Elazığ merkezli yolsuzluk operasyonu yapılarak 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyonda, tespit edilen, Defterdarlık ve Mal Müdürlüklerinin kullanımında olan otomasyon programlarının açıklarını ve işleyişini bilen kamu görevlileriyle belirli bir miktar para karşılığında anlaşan örgüt yöneticisi/üyesi şahısların, usulsüz işlemlerini paravan şirketler üzerinden yaptıkları, Soruşturma sürecinde şüphelilerin yurt dışına çıkma girişimleri Elazığ Emniyet Müdürlüğü görevlilerince engellenip, şüphelilerin yeni yolsuzluk girişimleri de Maliye Bakanlığı ile irtibat kurularak önlendi.
Deşifre edilen örgütün yöneticisi/üyesi şüpheliler ile birlikte petrol, inşaat, turizm, lojistik, kozmetik, makine ve demir çelik sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin sahipleri, ortakları, muhasebecileri ile örgüte yardım eden kamu görevlilerinin yanı sıra usulsüz işlemlere aracılık yapan çeşitli meslek grubundaki şüphelilere yönelik Elazığ merkezli toplam 12 ilde operasyon yapımıştı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlanarak bu gün adliyeye sevk edildi.
Özel tüketim vergisine tâbi malların, Maliye Bakanlığınca belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir. Söz konusu mevzuat kapsamında, sadece 1 günde yaklaşık olarak 200 milyon TL değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunan paravan şirketlerin hesabına 30 milyon Türk Lirası aktarıldığı ve meblağın parçalara bölünerek örgüt mensupları tarafından çekildiği belirlendi.
Yorum yazarak Atoom Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Atoom Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Atoom Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Atoom Medya değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Atoom Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Atoom Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Atoom Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Atoom Medya değil haberi geçen ajanstır.